ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ (CBI) କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଫେରାର୍ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ଦୀପ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ UAE (ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ) ରୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ CBI ର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ UAE ରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ସନ୍ଦୀପ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥିତ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ‘ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ରିଏସନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ।
ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାୟ ୬,୪୯୮.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଲିଆତି ଓ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ସନ୍ଦୀପ ଓ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଇ ମିଶି ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଡମି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଭୟ ଦେଖାଇ କାଇରୋ (ଇଜିପ୍ଟ) ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CBI କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତ (Judicial Custody) କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।