ଆଜି ସକାଳୁ ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଇଡି ଚଢାଉ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ 50ଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ 35ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକଦା ଥିବା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏସବିଆଇ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ଦୁଇଟି ଏଫଆଇଆର ପରେ ଇଡି ଏହି ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେବି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି (ଏନଏଫଆରଏ) ଭଳି ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଇଡିକୁ ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 2017 ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଋଣ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରୁପର ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏପରି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ସମେତ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ପାଇଛି। ଯେପରିକି ଋଣ କାଗଜପତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା, ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିଲେ। ED ଋଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରଖିବା ଏବଂ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସେହି ଦିନ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି।